2 ноября дело, заведённое на Эрве Фальчиани швейцарскими властями, снова было открыто. Пока идёт разбирательство, FURFUR вспоминает, как работник IT-отдела стал инициатором крупнейшего банковского скандала.

 

SwissLeaks: Как айтишник стал оффшорным Сноуденом. Изображение № 1.

 

Айтишник

В 2001 году Эрве Фальчиани выполнял свой первый заказ от швейцарской банковской группы HSBC. По контракту он должен был улучшить разветвлённую IT-инфраструктуру отделений корпорации в Монте-Карло. Прибыв в местную штаб-квартиру и включившись в работу, он вскоре понял, что компания намеренно отстранялась от контролирования финансовых операций. Причины такого странного на первый взгляд поведения обнаружились быстро. «Все деньги, поступавшие в банк, шли от мафии, от наркоторговцев, от противозаконных операций вроде продажи кровавых бриллиантов. И, разумеется, от людей, желающих уйти от уплаты налогов. Причём всё это было абсолютно бесконтрольно», — вспоминает Эрве. 

Но Фальчиани не был наивен. Банки, в особенности офшорные, отмывают деньги, полученные нечестными путями — это известно едва ли не каждому. Но что его действительно поразило, так это то, что правительственные органы вообще никак не пресекали подобные финансовые преступления, даже тогда, когда это было возможно: «У нас было более 500 миллиардов долларов, лежащих на счетах, которые по закону следовало бы закрыть».

При этом инициатива по снижению контроля финансовых операций исходила с самого верха — от совета директоров. Банк не просто получал грязные деньги, он напрямую участвовал в их отмывании.

Осознав масштаб трагедии, Эрве понял, что улучшать IT-инфраструктуру не было никакого смысла — какое может быть противодействие незаконным финансовым операциям, когда их покрывает само руководство банка. Тогда он и решил заставить действовать власть. 

  

 

Информатор

Когда в аэропорт Franch Riviera в Ницце зашёл Жан-Патрик Мартини, здание было переполнено людьми. На дворе стояло 26 декабря 2008 года — день после католического Рождества, и многие спешили либо к родственникам, либо, наоборот, домой после семейных торжеств. Однако работник французского национального директората по расследованию нарушений налогового законодательства прибыл в аэропорт вовсе не с праздной целью. Именно там Эрве Фальчиани передал ему пять DVD-дисков, содержащих информацию о 106 тысячах счетов HSBC. Держатели этих счетов задолжали налоговым инстанциям более 100 миллиардов долларов. Через месяц, январским утром 2009 года, в дверь Фальчиани постучала французская полиция. 

Встретившись с прокурором Ниццы Эриком Монгольфье, Эрве быстро дал ему понять, что тот имеет дело с самой крупной утечкой информации о теневой банковской деятельности в истории. На дисках, которые Фальчиани передал Жан-Патрику Мартини, содержалась информация только о французских клиентах HSBC, хранивших свои деньги в Женеве, но этого оказалось достаточно, чтобы начался мировой скандал, который так или иначе затронул налоговые инстанции 203 стран.

Прежде чем бежать во Францию в декабре, Эрве Фальчиани загрузил на защищённый сервер данные об абсолютно всех счетах HSBC. Так что после разбирательства с французскими властями он отправился в Испанию, где его настигло требование об экстрадиции в Швейцарию. Испанские власти шесть месяцев держали Фальчиани в стране, но в итоге отказались выдать столь ценного информатора. Эрве поместили в программу защиты свидетелей, после чего он отправился в мировое турне по странам, которые желали получить данные на своих граждан, уклоняющихся от уплаты налогов. 

«На налогах строится инфраструктура. Без них не было бы современного общества. Отказ от уплаты налогов означает что? Нежелание вносить вклад в его развитие. Теперь государства не могли делать вид, что не знают об этой проблеме, о системе, которая во многом поддерживала мировое экономическое неравенство».

 

Богатые продолжали богатеть, при этом не уплачивая налоги, на которые государство могло бы помочь бедным.
Примерно так неравенство и работает. 

 

Но идеализм Фальчиани не мог не наткнуться на препятствия. В том же 2008 году он передал властям Великобритании информацию о шести тысячах граждан Соединённого Королевства. С тех пор приговор был вынесен только одному человеку. При этом Стивен Грин, бывший член совета директоров HSBC, который ещё управлял компанией, когда произошла утечка, получил рыцарский титул и сейчас занимает пост министра торговли и инвестиций Великобритании. 

То, что сделал Фальчиани, уникально во многих смыслах. Достоянием общественности стало беспрецедентное количество закрытой информации, причём журналисты получили доступ ко всему объёму. Правда, только в феврале 2015 года. Тогда во многих крупнейших СМИ стали появляться собственные расследования деятельности швейцарского отделения HSBC: их публиковали The Guardian, Le Monde, BBC и International Consortium of Investigative Journalists. 

Помимо прочих, в списках клиентов банка фигурировали Геннадий Тимченко, друг президента России, в отношении которого действуют санкции, бывший владелец английского футбольного клуба «Портсмут» Владимир Антонов, которого судят в Литве за банковское мошенничество на сумму 500 миллионов евро, и казахстанский банкир Маргулан Сейсембаев, которого «Альянс Банк» обвиняет в краже активов. 

Фактически в банк мог прийти любой желающий, будь он преступником, суперзвездой или бизнесменом, открыть там счёт, положить на него крупную сумму денег — и всё без лишних вопросов. Богатые продолжали богатеть, при этом не уплачивая налоги, на которые государство могло бы помочь бедным. Примерно так неравенство и работает. 

Головной офис банка открестился от деятельности своих швейцарских подопечных. В официальном заявлении HSBC хоть и взял всю ответственность за произошедшее на себч, но в то же время сообщил, что последние несколько лет пресловутое отделение работало как бы само по себе. Оно было приобретено в 1999 году и «фокусировалось на иной клиентской базе и придерживалось другой деловой культуры. Приобретённое предприятие не было полностью интегрировано в HSBC». 

 

Торговец 

Эрве Фальчиани выглядел бы абсолютным героем, Сноуденом банковского мира, если бы не одно но. В феврале 2008 года, задолго до встречи во французском аэропорту, Фальчиани вместе со своей коллегой Жоржиной Микаэль ездил в Ливан. То, как Эрве объяснял цель своей поездки, разнится в его заявлениях. Так, в 2009 году он сообщил французским репортёрам о том, что в Ливане он искал финансирование для проекта по интеллектуальному анализу данных. А уже в 2013 году Фальчиани сказал судье о том, что на Ближний Восток он ездил, чтобы привлечь внимание швейцарских властей. 

При этом Микаэль о поездке в Ливан сообщила газете Le Monde следующее: «Эрве Фальчиани приходил в банки с огромным списком клиентских данных с зашифрованными именами. Его целью была продажа продукта и организация бизнеса». Сам Фальчиани такую интерпретацию его поездки категорически отрицает. Газета Le Monde считает, что Фальчиани ездил с Микаэль в Ливан в поисках денег, необходимых ему для оплаты развода со своей женой. Но эту сторону деятельности Фальчиани толком никто не расследовал, поэтому то, действительно ли он пытался продать, по сути, украденную информацию, остаётся загадкой. 

В своём недавнем интервью Vice на вопрос об обвинениях в попытках продажи документов он ответил так: «Мы собираемся показать, причём в деталях, кто тут лжёт. И вы увидите, что банкиры — единственные лжецы во всей этой истории. Надеюсь, что в конце концов — может быть, даже когда я буду ещё жив — мир увидит, какие же они козлы». 

Так или иначе его поездка в Ливан действительно привлекла внимание швейцарских властей. Когда Эрве вернулся на родину, за ним было установлено наблюдение. В мае 2008 года на него было заведено дело о хищении информации, 22 декабря Микаэль была допрошена полицией и сдала Фальчиани. Через два дня самого Эрве привезли в участок на допрос. Выйдя из-под ареста, швейцарец бежал во Францию, где связался с властями, результатом чего стала встреча в аэропорту Ниццы. 

 

 

Подсудимый

Дело, заведённое на Фальчиани, в 2008 году было закрыто, когда тот бежал из страны и попал в программу защиты свидетелей. Но 2 ноября 2015 года, почти семь лет спустя, оно снова было открыто и будет рассматриваться примерно неделю. Сам Фальчиани находится на вилле в Ницце под круглосуточной охраной и на заседания суда не собирается.

Изображения: «Википедия» 1, 2, 3